董事會之重要決議2019

股東會/董事會 日期 重要決議事項
董事會 108/01/17 (1)通過移轉生產設備給子公司追補案。
(2)申請展延107年度現金增資募資期間案。
董事會 108/03/14 (1)通過本公司子公司薩摩亞見智公司與四川國躍新能源汽車有限公司簽訂鋰電池合作協議。
(2)通過聘請陳貽堂先生擔任本公司本公司執行副總經理案。
(3)通過107年度內控制度聲明書案。 (4)通過授權貸款給子公司兆瀚能源(廈門)案。
董事會 108/04/11 (1)通過民國107年度營業報告書案
(2)通過民國107年度累計虧損達實收資本額二分之一。
(3)通過民國107年度虧損撥補案。
(4)通過民國108年股東常會召開時間及召集事由。
(5)通過全面改選董事及監察人案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(7)通過民國107年第一季稽核報告。
臨時董事會 108/04/17 (1)通過修正107年現金增資發行計畫案。
(2)通過修正107年現金發行新股原股東、員工、認股人補償計畫。
董事會 108/05/09 (1)通過微調本公司民國一○八年股東常會召開時間及召集事由。
(2)通過公司章程修正案。
(3)通過民國一○八年現金增資發行10,000,000股新股案。
股東會 108/06/13 (1)通過民國一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)通過民國一○七年度虧損撥補。
(3)通過公司章程修訂。
(4)第選舉六屆董事及監察人。董事當選人名單:陸迺斌、蔡坤明、徐明達、田珍瑞、鑫碩投資顧問有限公司
代表人陸迺鑫。監察人當選名單:英屬維京群島商Alliance Management Consulting Co.,Ltd.代表人 熊卓華、張祺旭。
(5)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
臨時董事會 108/06/13 (6)選舉陸迺斌先生擔任本公司第六屆董事長。
(7)通過聘請本公司陳貽堂執行副總,擔任總經理,並擔任公司發言人。
董事會 108/07/11 (1)通過合作金庫銀行新竹分行短期借款額度追認。
(2)通過108年增資發行80,000,000元新股。
(3)通過108年增資發行新股相關時程。
董事會 108/08/12 (1)通過本公司民國一○八年上半年度營業報告書。
(2)通過中租迪和貸款額度追認。
董事會 108/09/12 (1)通過民國一○八年現金增資8000萬案,時程微調。
(2)通過躍智動力科技合資公司,本公司相關作業事項。
董事會 108/11/11 (1)通過申請展延本公司108年現金增資募資期間。
(2)通過業務副總李駿恒先生,因個人家庭因素申請離職。
董事會 108/12/30 (1)通過申請變更本公司108年現金增資額度。
(2)通過修正108年現金增資發行股金額,原股東、員工及認股人補償123。
Scroll to Top